skip to Main Content
Teléfono de atención al cliente (+34) 902 00 96 10
1 Estrellas2 Estrellas3 Estrellas4 Estrellas5 Estrellas (2 votos, media: 5,00 sobre 5)
Cargando…

Nuestros Peritos Expertos en Compliance son Economistas, Auditores, Abogados, e Ingenieros, porque el cumplimiento regulatorio o “compliance” no es sólo materia jurídica, ni sólo materia penal. Tampoco es solo materia “forense”. Depende del factor a peritar, del ámbito que deba ser analizado, de la evidencia sobre la que se deba opinar y certificar. Y en las sinergias de estos perfiles radica el peritaje experto. Están capacitados para evaluar y emitir una opinión profesional acerca de la idoneidad y adecuada implantación de modelos de Compliance, en todo ámbito y sectores, en organizaciones de toda dimensión, en el contexto de las actuaciones judiciales y extra judiciales. Nuestros peritos elaboran todo tipo de documentos técnicos y/o científicos: Informes Económicos Periciales de Parte / Judiciales, Dictámenes Periciales Extrajudiciales y Pre Informes Extrajudiciales. Y su ratificación en Juicio en el caso de que fuera necesario.

Nuestros expertos con décadas de experiencia contrastada en todos los campos del compliance, incluso en compliance penal, le asistirán, sobre todo en casos de:

  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Prevención de financiación terrorista
  • Incidencias con Contrapartes
  • Protección de datos y privacidad
  • Conflictos de interés
  • Estafas
  • Corrupción
  • Sobornos
Expertos en Compliance

Que es un Perito Experto en Compliance

Los Peritos Expertos en Compliance elaboran informes, certificados y dictámenes periciales relacionados con todos los ámbitos del cumplimiento normativo, y no sólo de compliance penal.

Estos profesionales disponen de una dilatada experiencia en los ámbitos de la Economía y las finanzas, ámbitos jurídicos regulatorios  y normativos, y de procedimientos industriales y de servicios, además de varios años trabajando con despachos de abogados, empresas y negocios y todo tipo de organizaciones y entidades. Analizan con pericia y conocimiento los temas planteados por el cliente, dando su punto de vista objetivo como experto, ofreciendo servicios de profundo análisis de las evidencias según su grado de madurez, profundos conocedores del llamado “ciclo de Deming” (PDCA: Plan,Do,Check,Act) para poder emitir dictamen certero y medible, por todas las partes , tanto para su uso en un Proceso Judicial Económico, defensa penal, laboral o civil, y contraperitaje, como en casos extrajudiciales.

Requisitos Pericial en Compliance

Expertos en el ámbito de la economía, jurídico, financiero e industrias y servicios, los Peritos expertos en Compliance deben poseer una titulación universitaria complementada en cualquiera de los citados ámbitos y un mínimo de 5 años de experiencia contrastada en los procesos sobre los que peritan. De esta forma tienen los conocimientos necesarios para brindar una opinión de calidad y fiable en el asunto que este mediando. Deben gozar de reconocido prestigio para aportar la credibilidad que estos delicados casos requieren. Nuestros expertos además mantienen una constante relación con los cuerpos de seguridad del Estado, tanto nacionales como internacionales, así como con Reguladores, Supervisores y Unidades de Inteligencia.

Informe pericial en compliance

Una vez tenemos al profesional con su correspondiente titulación, conocimientos y experiencia contrastada en las materias, se elabora un informe pericial que refleje la situación con precisión. Se evaluarán las pruebas pertinentes y se demostrará la pericia lo más simplificada que las circunstancias permitan, para su buen entendimiento a personas fuera de este ámbito profesional.

Tipos de Peritaciones en Compliance

El Perito Experto en Compliance aporta sus conocimientos en la materia de que se trate, dado el complejo y heterogéneo mapa legislativo y regulatorio, combinando leyes y regulaciones generlaes y sectoriales, tanto nacionales como internacionales, disponemos de aquél experto en esa industria en la que se precise, tanto para grandes compañías como pymes y micropymes.  Realizan una valoración objetiva reflejada en el informe pericial correspondiente. Dichos Dictámenes Periciales se agrupan en los siguientes campos:

  • Peritaje en compliance financiero
  • Peritaje en compliance asegurador
  • Peritaje en compliance industrial
  • Peritaje en compliance sector servicios
  • Peritaje en compliance en tercer sector
  • Peritaje en compliance penal

Nuestros Peritos Expertos en Compliance pueden dar servicio en los siguientes casos:

  • Peritaciones sobre receptación y blanqueo de capitales
  • Peritaciones sobre Estafas y fraudes
  • Peritaciones sobre Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores y de corrupción privada
  • Peritaciones sobre corrupción pública
  • Peritaciones sobre Contrapartes: debida diligencia reputacional
  • Peritaciones sobre Cohecho
  • Peritaciones sobre Tráfico de influencias
  • Peritaciones sobre Corrupción de funcionario extranjero
  • Peritaciones sobre Financiación del terrorismo
  • Peritaciones sobre actividades de contrabando
  • Peritaciones sobre Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  • Peritaciones sobre Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  • Peritaciones sobre Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  • Peritaciones sobre Delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas
  • Peritaciones sobre Falsedad en medios de pago
  • Peritaciones sobre tráficos ilegales (personas, sustancias, productos)
  • Peritaciones sobre Delitos contra la intimidad y allanamiento informático
  • Peritaciones sobre Delitos relacionados con el mundo de los cripto activos

Así como peritaciones sobre aquellas materias de índole regulatorio , no necesariamente penal, del sector concreto donde opera su compañía o sus contrapartes de interés. Descubra las materias del mundo del compliance en toda su extensión que dominan nuestros profesionales.

Le recomendamos que rellene el formulario de contacto, un Consultor Pericial le llamará personalmente para facilitarle la información que precise y resolver sus dudas sin ningún tipo de compromiso:

Form Peritos
Enviando
Back To Top